Yhmco DAJA董事會
董事會成員與職責
本公司董事會設有7席董事，其中3席為獨立董事，均由經驗與學識豐富成員組成，具備執行職務所必須之知識、技能及素養，
秉持專業審議董事會議案並適時給予建議。同時，為強化管理機能，董事會下設有薪資報酬委員會，其均由獨立董事擔任。
本公司董事會善盡監督職責，除審議董事會議案、任免經理人及與決策階層保持良好溝通外，
亦督促公司守法、即時資訊揭露，確保公司正常營運與保障股東最大權益。
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
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| 董事長 | 黃士峯 | 國立中興大學EMBA | 大甲永和工業股份有限公司總經理 |
| 董事 | 柯俊任 | 東海大學美術系碩士學分班 | 中台灣廣播電台股份有限公司總經理 |
| 董事 | 陳文政 | 僑光商專銀行科畢 | 大甲永和機械股份有限公司副總經理 |
| 董事 | 曾金池 | 交通大學應用化學研究所碩士 | 樂豐能源科技股份有限公司負責人 |
| 獨立董事 | 陳蓀裕 | 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士 | 國立台中科技大學進修學院講師 |
| 獨立董事 | 徐俊成 | 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士 | 聯捷聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 謝孟松 | 逢甲大學金融博士候選人 | 台竣實業股份有限公司董事長 |
董事會決議事項
年度 |
101年度 |
102年度 |
103年度 |
104年度 |
105年度 |
106年度 |
107年度 |
108年度 |
109年度 |
110年度 |
111年度 |
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下載 |
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董事會會議紀錄
| 自民國109年6月30日至民國112月6月29日止 | ||||||||||||||||||||||||||
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次數 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
第8次 |
第9次 |
第10次 |
第11次 |
第12次 |
第13次 |
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下載 |
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| 自民國106年6月21日至民國109月6月20日止 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 次數 | 第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
第8次 |
第9次 |
第10次 |
第11次 |
第12次 |
第13次 |
第14次 |
第15次 |
第16次 |
第17次 |
第18次 |
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下載 |
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| 自民國103年6月13日至民國106年6月12日止 | ||||||||||||||||||||||||||
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次數 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
第8次 |
第9次 |
第10次 |
第11次 |
第12次 |
第13次 |
第14次 |
第15次 |
第16次 |
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下載 |
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| 自民國100年6月22日至民國103年6月21日止 | |||||||||||||||
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次數 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
第8次 |
第9次 |
第10次 |
第11次 |
第12次 |
第13次 |
第14次 |
第15次 |
下載 |
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| 自民國97年6月19日至民國100年6月18日止 | |||||||||||
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次數 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
第8次 |
第9次 |
第10次 |
第11次 |
第12次 |
第13次 |
第14次 |
下載 |
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獨立董事提名暨選任方式
提名方式 |
依「公司法」第一百九十二之一條第一項、第二項及第三項規定：
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選任方式 |
選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出獨立董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。 |
董事選舉案
- 獨立董事提名過程：
本次獨立董事應選名額為：三人。
除董事會提名獨立董事候選人外，無任何股東行使提名權。
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獨立董事候選人資料：
身分證字號 姓名 主要學(經)歷 M12xxxxx64 徐俊成 - 聯捷聯合會計師事務所會計師
- 社團法人台中市會計師公會理事
- 華義國際數位娛樂股份有限公司監察人
- 會計師高考及格
- 敬業會計師事務所會計師
- 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士
M12xxxxx66 陳蓀裕 - 惠蓀開發有限公司董事長
- 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士
B12xxxxx49 謝孟松 - 台竣實業(股)公司 董事長
- 竣通投資(股)公司 投資事業群總監
- 台竣資訊(股)公司 財務長
- 磊竣置業開發股份有限公司 董事長
- 聯竣信息科技(上海) 董事
- 華義國際數位娛樂公司 董事
- 中華工程(股)公司 專業工程師
- 逢甲大學金融博士候選人
- 國立中興大學社會科學暨管理學院(財務金融)碩士
註： 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。
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董事選任結果：
一百零九年股東常會董事當選名單：
戶號或身分證統一編號 姓名 當選權數 備註 3 黃士峯 44,841,484 J120897937 曾金池 37,993,933 357 柯俊任 34,477,888 7 陳文政 27,787,079 2193 陳蓀裕 16,360,215 獨立董事 M120348164 徐俊成 16,143,215 獨立董事 13961 謝孟松 13,479,141 獨立董事
法人說明會簡報
簡報 |
下載 |
|---|---|
110年12月17日法人說明會簡報 |
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註： 110年12月17日 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會。