Yhmco DAJA董事會

董事會成員與職責

本公司董事會設有7席董事,其中3席為獨立董事,均由經驗與學識豐富成員組成,具備執行職務所必須之知識、技能及素養, 秉持專業審議董事會議案並適時給予建議。同時,為強化管理機能,董事會下設有薪資報酬委員會,其均由獨立董事擔任。
本公司董事會善盡監督職責,除審議董事會議案、任免經理人及與決策階層保持良好溝通外, 亦督促公司守法、即時資訊揭露,確保公司正常營運與保障股東最大權益。

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 黃士峯 國立中興大學EMBA 大甲永和工業股份有限公司總經理
董事 柯俊任 東海大學美術系碩士學分班 中台灣廣播電台股份有限公司總經理
董事 陳文政 僑光商專銀行科畢 大甲永和機械股份有限公司副總經理
董事 曾金池 交通大學應用化學研究所碩士 樂豐能源科技股份有限公司負責人
獨立董事 陳蓀裕 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士 國立台中科技大學進修學院講師
獨立董事 徐俊成 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士 聯捷聯合會計師事務所會計師
獨立董事 謝孟松 逢甲大學金融博士候選人 台竣實業股份有限公司董事長

董事會決議事項

年度
101年度
102年度
103年度
104年度
105年度
106年度
107年度
108年度
109年度
110年度
111年度
下載

董事會會議紀錄

自民國109年6月30日至民國112月6月29日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
下載

自民國106年6月21日至民國109月6月20日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
第15次
第16次
第17次
第18次
下載

自民國103年6月13日至民國106年6月12日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
第15次
第16次
下載

自民國100年6月22日至民國103年6月21日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
第15次
下載

自民國97年6月19日至民國100年6月18日止
次數
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
下載

獨立董事提名暨選任方式

提名方式
依「公司法」第一百九十二之一條第一項、第二項及第三項規定:
  • 本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
  • 本公司於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。
  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。
選任方式
選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出獨立董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。

董事選舉案

  1. 獨立董事提名過程:
    本次獨立董事應選名額為:三人。
    除董事會提名獨立董事候選人外,無任何股東行使提名權。

  2. 獨立董事候選人資料:
    身分證字號 姓名 主要學(經)歷
    M12xxxxx64 徐俊成
    • 聯捷聯合會計師事務所會計師
    • 社團法人台中市會計師公會理事
    • 華義國際數位娛樂股份有限公司監察人
    • 會計師高考及格
    • 敬業會計師事務所會計師
    • 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士
    M12xxxxx66 陳蓀裕
    • 惠蓀開發有限公司董事長
    • 國立中興大學社會科學暨管理學院碩士
    B12xxxxx49 謝孟松
    • 台竣實業(股)公司 董事長
    • 竣通投資(股)公司 投資事業群總監
    • 台竣資訊(股)公司 財務長
    • 磊竣置業開發股份有限公司 董事長
    • 聯竣信息科技(上海) 董事
    • 華義國際數位娛樂公司 董事
    • 中華工程(股)公司 專業工程師
    • 逢甲大學金融博士候選人
    • 國立中興大學社會科學暨管理學院(財務金融)碩士

    註: 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。


  3. 董事選任結果:

    一百零九年股東常會董事當選名單
    戶號或身分證統一編號 姓名 當選權數 備註
    3 黃士峯 44,841,484
    J120897937 曾金池 37,993,933
    357 柯俊任 34,477,888
    7 陳文政 27,787,079
    2193 陳蓀裕 16,360,215 獨立董事
    M120348164 徐俊成 16,143,215 獨立董事
    13961 謝孟松 13,479,141 獨立董事

法人說明會簡報

簡報
下載
110年12月17日法人說明會簡報

註: 110年12月17日 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會。