董事會成員與職責

本公司董事會設有7席董事，其中3席為獨立董事，均由經驗與學識豐富成員組成，具備執行職務所必須之知識、技能及素養， 秉持專業審議董事會議案並適時給予建議。同時，為強化管理機能，董事會下設有薪資報酬委員會，其均由獨立董事擔任。
本公司董事會善盡監督職責，除審議董事會議案、任免經理人及與決策階層保持良好溝通外， 亦督促公司守法、即時資訊揭露，確保公司正常營運與保障股東最大權益。

1. 董事會多元化：
   本公司董事之選任，考量董事會之整體配置。董事會成員組成多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能/專業背景(如。法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等，廣納各領域專才，只要能執行專業之人，均可選任為本公司董事會成員。本公司多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標為50%以上，不同性別董事. 目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。
   
   
   1. 黃士峯董事長過去曾擔任本公司總經理具有機械專長及經營管理能力，研發產品及技術應用從塑化、紙業擴展到食品醫療、半導體業，事業跨足啤酒、生機、農業、生技、碳權及檢驗等領域，協助指導公司開發綠能及創新領域發展；
   2. 曾金池董事具有化學、航空及金融管理相關背景，提供法務及投資領域的協助與建議；柯俊任董事具有藝術美學及傳播技術專長，在廣播界深耕多年；
   3. 陳文政董事曾擔任本公司化工級事業部副總經理35年，拓展產品行銷至美日並取得相關認證；
   4. 陳蓀裕獨立董事除具備財金專長兼任學校講師，也有教育叢書編輯、資訊軟體服務、農產品銷售等相關經驗，目前也受公務部門邀請擔任治安及後勤支援；
   5. 謝孟松獨立董事具有餐飲、交通工具及銷售等相關領域經驗，已取得金融博士資格持續提供公司學術領域資訊，並具有音樂專長，不定期舉辦表演；
   6. 黃汀甫獨立董事具備多年行銷及管理經驗，並提供有關碳權及永續議題的建議。
   
   
2. 董事會獨立性：本屆獨立董事3人占董事人數3/7，無監察人，董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

董事會決議事項

年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度
下載

年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
下載

董事會會議紀錄

自民國112年6月16日至民國115月6月15日止
次數	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次
下載

自民國109年6月30日至民國112月6月29日止
次數	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次
下載

自民國106年6月21日至民國109月6月20日止
次數	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次	第17次	第18次
下載

自民國103年6月13日至民國106年6月12日止
次數	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次	第16次
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自民國100年6月22日至民國103年6月21日止
次數	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次	第15次
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自民國97年6月19日至民國100年6月18日止
次數	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	第11次	第12次	第13次	第14次
下載

獨立董事提名暨選任方式

董事選舉案

1. 董事提名過程：
   本次董事應選名額為：7名（含3名獨立董事）。
   除董事會提名董事候選人外，無任何股東行使提名權。
   
   
2. 董事候選人資料：

   董事候選人名單

   姓名	學歷	經歷
   黃士峯	中興大學管理學院高階經理人班(企業領袖組)碩士	大甲永和機械工業(股)總經理
   曾金池	交通大學應用化學研究所碩士	樂豐能源科技(股)董事長 遠東航空(股)法人董事代表 三信商業銀行董事
   陳文政	僑光商專銀行科畢	大甲永和機械工業(股)副總經理
   柯俊任	東海大學美術學系碩士	中台灣廣播電台(股)總經理

   
   
   

   獨立董事候選人名單

   姓名	學歷	經歷
   陳蓀裕	中興大學社會科學暨管理學院(財務金融)碩士	龍昌資產管理(股)執行董事 兆豐資產管理(股)執行長 中聯信託投資(股)襄理 國泰世華銀行襄理
   謝孟松	逢甲大學金融博士	竣通投資(股)投資事業群總監 台竣資訊(股)財務長 磊竣置業開發(股)董事長 聯竣信息科技(上海)董事 華義國際數位娛樂公司董事 中華工程(股)專業工程師
   黃汀甫	南澳大學工商管理碩士	台灣寶理塑膠(股)行銷業務部部長 台灣寶理塑膠(股)企劃運銷部部長

   註： 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

   
   
3. 董事選任結果：
   
   112年股東常會董事當選名單：
   

   類別	戶名	當選權數
   董事	黃士峯	45,937,182
   	陳文政	30,672,613
   	曾金池	30,193,344
   	柯俊任	27,404,161
   獨立董事	黃汀甫	21,310,423
   	謝孟松	21,282,843
   	陳蓀裕	20,638,074

法人說明會簡報

簡報	下載
113年12月25日法人說明會簡報

註： 113年12月25日 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會。

利害關係人溝通情形報告

大甲永和透過內部主管討論，辨識出六類利害關係人， 包括員工、客戶、股東及投資人、供應商及合作夥伴、政府機關、社區鄰里及民間組織等， 針對利害關係人皆設有暢通的溝通管道，以回應利害關係人的需求。
為了落實與利害關係人的有效溝通，並瞭解各利害關係人對於大甲永和永續經營的意見與期待，公司與各利害關係人之溝通管道與頻率如下表：

利害關係人溝通機制與實績

為確保利害關係人能即時掌握公司治理與永續發展資訊，本公司已於官網公開相關資料，並建立多元化溝通管道。114年利害關係人的溝通實績，以及公司對於該事項所採取的行動及補救措施，包括：

1. 公司官網：
   1. 設立投資人關係專區，提供投資人關於公司基本資料、財務及營運等資訊。
   2. 設立股東專區，提供股東關於股東會及公司大股東等相關資訊。
   3. 設立公司治理專區，提供公司治理規章、稽核、功能性委員會及董事會運作等相關資訊，落實完善公司治理以期公司長久發展 。
   4. 設立利害關係人專區，提供聯絡管道。
   5. 設立企業永續專區，持續推動永續發展，關注永續議題、重視永續環境及參與社會公益，鼓勵公司全員共同參與社會關懷及提供實質援助。
2. 年度報告與年報：
   定期揭露公司治理、風險管理、永續發展目標與成果，並提供改善方案進度報告。
3. 永續報告書：
   每年發佈，詳細說明ESG（環境、社會、公司治理）績效與未來計畫，並於114年首度發布。

1. 內部通報機制：
   設置內部回報管道，讓員工可匿名提出治理、誠信經營、職場環境等問題，確保公司內部透明度。
2. 客戶與供應商溝通：
   定期舉辦客戶滿意度調查及供應商評鑑，確保各方意見被納入決策考量。
3. 員工溝通：
   每季召開勞資會議，讓員工反映職場環境與勞動條件等議題，並將決議納入改善方案。

114年溝通實績

1. 檢舉與吹哨人機制透明度提升：
   114年無發生任何申訴檢舉事件。
2. 永續發展推動：
   114年度成立永續發展委員會，並授權各組成員依ESG任務分工及時程規劃推動執行相關作業，確保各項專案之推動與執行進度符合委員會整體規劃與永續發展目標。114年由永續發展委員會下之各組成員依ESG任務分配及時程規畫執行作業，確保各專案執行進度符合規劃。
3. 利害關係人交流：
   1. 針對客戶滿意度評估，並根據回饋改善服務流程。
   2. 員工關懷方面，公司福委會成立多種休閒娛樂社團及慈幼社、舉辦員工旅遊並提供員工及眷屬尾牙食宿及遊樂園門票等福利措施，提升員工滿意度。

透過上述機制與實際行動，本公司確保公司治理透明、風險管理完善，並與利害關係人建立長期信任關係，以實現永續發展目標。