Yhmco DAJA董事會

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

    • 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管將年度稽核計畫及稽核業務執行情形向獨立董事進行報告。
    • 會計師針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
    • 稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
    • 獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,也可以不定期隨時召開會議溝通。

  2. 獨立董事與會計師溝通情形

    日期 溝通事項 溝通結果
    104年05月06日 會計師說明本公司一百零三年度及一百零四年度第一季財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。
    104年11月11日 會計師說明本公司一百零四年度第二季及第三季財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。
    105年11月09日 會計師說明本公司一百零五年度第二季及第三季財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。
    106年11月9日 會計師說明本公司一百零六年度第二季及第三季財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。
    108年1月30日 會計師說明本公司一百零七年度財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。
    110年3月29日 會計師說明本公司一百零九年度財務報告查核結果,並就與會人員所提問題進行討論及溝通。 無異議照案通過。


  3. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

    日期 溝通事項 溝通結果
    105年01月21日 內部稽核主管針對104年10月30日至105年1月10日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    105年03月24日 內部稽核主管針對105年1月11日至105年3月14日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    105年05月12日 內部稽核主管針對105年3月15日至105年4月30日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    105年08月10日 內部稽核主管針對105年3月15日至105年4月30日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    105年11月09日 內部稽核主管針105年8月01日至105年10月31日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    106年01月23日 內部稽核主管針對105年11月01日至106年1月10日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    106年03月23日 內部稽核主管針對106年1月11日至106年3月14日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    106年05月11日 內部稽核主管針對106年3月15日至106年4月30日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    106年08月08日 內部稽核主管針對106年5月01日至106年7月28日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    106年11月09日 內部稽核主管針對106年7月29日至106年10月25日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    107年02月09日 內部稽核主管針對106年10月29日至107年01月29日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    107年03月29日 內部稽核主管針對107年01月30日至107年03月18日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    107年05月09日 內部稽核主管針對107年03月19日至107年04月25日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    107年08月09日 內部稽核主管針對107年04月26日至107年07月29日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    107年11月08日 內部稽核主管針對107年07月30日至107年10月24日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    108年01月30日 內部稽核主管針對107年10月25日至108年01月16日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    108年03月15日 內部稽核主管針對108年01月17日至108年02月26日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    108年05月09日 內部稽核主管針對108年02月27日至108年04月25日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    108年08月12日 內部稽核主管針對108年4月26日至108年07月29日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    108年11月11日 內部稽核主管針對108年7月30日至108年10月30日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    109年01月15日 內部稽核主管針對108年10月31日至108年12月31日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    109年03月27日 內部稽核主管針對109年01月01日至109年03月12日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    109年05月12日 內部稽核主管針對109年03月13日至109年04月26日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    109年08月12日 內部稽核主管針對109年04月27日至109年07月31日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    109年11月10日 內部稽核主管針對109年08月01日至109年10月31日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    110年02月04日 內部稽核主管針對109年11月01日至110年01月24日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。 無異議照案通過。
    110年03月29日 內部稽核主管針對110 年01 月25日至110 年03 月16 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告 無異議照案通過。
    110年05月11日 內部稽核主管針對110 年03 月17日至110 年04 月28 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告 無異議照案通過。
    110年08月11日 內部稽核主管針對110 年04 月29日至110 年07 月29 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告 無異議照案通過。
    110年11月09日 內部稽核主管針對110 年07 月30日至110 年10 月25 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告 無異議照案通過。

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