職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
---|---|---|---|
獨立董事 | 陳蓀裕 | 中興大學社會科學暨管理學院碩士 | 台中科技大學商學院財務金融系兼任講師 |
獨立董事 | 謝孟松 | 逢甲大學金融博士 | 台竣實業(股)董事長 |
獨立董事 | 黃汀甫 | 南澳大學工商管理碩士 | 台灣寶理塑膠(股)行銷業務部、企劃運銷部部長 |
年度工作重點:本年度審計委員會工作重點包括簽證會計師之委任、公司治理相關事項、內控制度及討論背書保證事宜等。
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 陳蓀裕 | 4 | 0 | 100 | 112年6月16日續任 |
獨立董事 | 謝孟松 | 4 | 0 | 100 | 112年6月16日續任 |
獨立董事 | 黃汀甫 | 4 | 0 | 100 | 112年6月16日新任 |
日期 / 董事會期別 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對獨立董事意見之處理 |
---|---|---|---|
112.03.23 第六屆第十七次董事會 |
1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 2. 本公司預先核准簽證會計師事務所之非確信服務。 3. 本公司設置「公司治理主管」案。 4. 訂定本公司董事報酬及酬勞。 5. 訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 6. 本公司111年度財務報表。 7. 本公司111年度盈餘分配案。 8. 本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 9. 短期資金融資續約授信案。 10. 本公司處分公司採權益法評價之長期股權投資及處分方式。 11. 本公司對堂庭檢驗科技股份有限公司背書保證到期解除事宜。 12. 本公司截至111年12月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 13. 修正本公司內部控制制度。 14. 修正本公司「公司章程」。 15. 全面改選董事(含獨立董事)案。 16. 本公司董事(含獨立董事)候選人提名案。 17. 本公司112年股東常會相關事宜。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 6. 經全體出席委員無異議照案通過。 7. 經全體出席委員無異議照案通過。 8. 經全體出席委員無異議照案通過。 9. 經全體出席委員無異議照案通過。 10. 經全體出席委員無異議照案通過。 11. 經全體出席委員無異議照案通過。 12. 經全體出席委員無異議照案通過。 13. 經全體出席委員無異議照案通過。 14. 經全體出席委員無異議照案通過。 15. 經全體出席委員無異議照案通過。 16. 經全體出席委員無異議照案通過。 17. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 6. 經全體出席委員無異議照案通過。 7. 經全體出席委員無異議照案通過。 8. 經全體出席委員無異議照案通過。 9. 經全體出席委員無異議照案通過。 10. 經全體出席委員無異議照案通過。 11. 經全體出席委員無異議照案通過。 12. 經全體出席委員無異議照案通過。 13. 經全體出席委員無異議照案通過。 14. 經全體出席委員無異議照案通過。 15. 經全體出席委員無異議照案通過。 16. 經全體出席委員無異議照案通過。 17. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
112.05.04 第六屆第十八次董事會 |
1. 本公司112年第1季財務報表。 2. 111年度營業報告書。 3. 本公司截至112年3月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 4. 處分本公司採權益法評價之長期股權投資及處分方式。 5. 修正本公司內部控制制度。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
112.08.08 第七屆第二次董事會 |
1. 本公司112年第2季財務報表。 2. 中、短期資金融資新增及續約案。 3. 大川研科技股份有限公司背書保證額度續約事宜。 4. 本公司截至112年6月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 5. 修正本公司內部控制制度。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
112.11.09 第七屆第三次董事會 |
1. 處分本公司採權益法評價之長期股權投資變更交易方式。 2. 本公司112年第3季財務報表。 3. 本公司113年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 4. 本公司配置資訊安全專責主管及資訊安全人員案。 5. 修正本公司內部控制制度。 |
1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 5. 經全體出席委員無異議照案通過。 |
1. 經全體出席董事無異議照案通過。 2. 經全體出席董事無異議照案通過。 3. 經全體出席董事無異議照案通過。 4. 經全體出席董事無異議照案通過。 5. 經全體出席董事無異議照案通過。 |